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• 就委任、續任及罷免外部核數師、批准外部核數師薪酬及委聘條款以及處理與外部核數師退任或罷免有關的任何事宜向董事會作出建議；

• 根據適用標準審閱及監察外部核數師的獨立性及客觀性及審計程序的有效性，於審計開始前與核數師討論審計工作的性質及範圍以及報告職責；

• 制訂及執行與外部核數師提供的非審計工作有關的政策；

• 檢驗本集團財務報表以及本集團季度、中期及年度報告的完整性，並審閱其中所載關鍵財務報告判斷；

• 監督本集團的財務報告、風險管理及內部控制系統；

• 管理與關連交易有關的事宜；

• 審閱及批准本集團的關連交易及獲董事會授權的其他有關事宜；

• 制定、監察及監督本集團的反貪污及反賄賂政策及制度；

• 制定、監察及監督本集團的舉報政策及制度；及

• 為獨立非執行董事及核數師提供資料，以讓其進行關 連交易的年度審核。

• 就個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇及非執行董事的薪酬向董事會作出建議；

• 就管理層的薪酬方案向董事會作出建議；

• 確保概無董事或其任何聯繫人參與釐定其自身薪酬；

• 為所有董事、高級管理層及僱員制訂薪酬政策及架構，包括薪資、激勵計劃及其他股份計劃，並向董事會作出建 議；及

• 根據市規則第十七章檢討及/或批准與股份計劃有關的事宜，包括向董事、高級管理層、顧問及僱員授出任何期 權或獎勵，並就企業管治報告所批准的有關重大事宜（如有）的適當性作出披露及解釋。

• 至少每年審閱董事會架構、規模及組成，並就董事會的任何建議變動作出建議，以配合本公司的企業策略；

• 物色具備適當資格成為董事會成員的個人，並向董事會作出建議；

• 評估獨立非執行董事的獨立性；

• 就董事委任及繼任計劃向董事會作出建議

• 按年檢討多元化政策及其執行情況，制訂及檢討執行多元化政策的可衡量目標，並監察實現該等目標的進展情況；

• 制定及檢討董事提名政策，包括提名程序及標準；

• 按年制定及檢討有關機制，以確保董事會可獲得獨立的意見及建議；及

• 檢討及監察董事的培訓及持續專業發展，與本公司協調安排適當的培訓，並適當關注董事的職務、職能及職責。

• 審閱本公司的長期策略發展計劃，並向董事會作出建議；

• 審閱任何重大資本運作（包括但不限於變更註冊已發 行股本；發行債券或其他證券；合併、分拆、解散或 改制本公司或其任何全資或控股附屬公司的公司架 構；本公司的溢利分派計劃及虧損彌補計劃）、資產 管理項目、本公司的年度財務預算方案及最終賬目，並向董事會作出建議；

• 審閱與本公司或其任何全資或控股附屬公司發行證券 有關的任何融資投資項目，並向董事會作出建議；

• 根據經修訂及重列的組織章程細則及海外投資管理措 施審閱本集團的主要投資及融資議案，並向董事會作出建議；

• 就影響本公司發展的任何重大事宜向董事會作出建 議；

• 實施及監督上述項目，檢討、評估該等項目的任何重大變動並作出建議以供董事會批准；

• 制定本公司的esg目標、戰略及結構，檢討實現本公 司esg目標的進展情況，並根據本公司的戰略發展， 就相關的esg工作向董事會提出建議；

• 檢討對本公司運營及╱或其他主要利益相關者的利益 有重大影響的esg相關問題；

• 考慮本公司對其環境及社會影響的評估，並檢視國際及中國esg趨勢，以確保有效評估對本公司業務的 潛在影響、機遇及風險；

• 監督本公司esg政策的實施及加強程序控制，以確保 相關行動的可持續性及有效性符合適用法律及監管要 求；

• 參考相關行業或領域的主要esg報告指引，廣泛考慮利益相關方的建議或尋求第三方的獨立保證驗證，以加強esg 的科學管理及esg信息披露的可信度；

• 根據上市規則、企業管治守則（載於上市規則附錄十四）及環境、社會及管治報告指引（載於上市規則附錄二十七）的要求，及時、準確、完整地進行信息披露；及

• 董事會授權的其他事宜。

劉軍 首席執行官

付山 董事長

付山先生，55歲，於2016年1月19日加入本集團擔任非執行董事，並於2018年9月28日獲委任為本公司董事長。彼亦為提名委員會及戰略及esg委員會的主席。彼曾使用中文名「傅山」。

付先生自2013年10月起一直為投資管理公司維梧資本(vivo capital llc)的管理合夥人、聯席首席執行官及大中華區首席執行官，該公司主要投資於生物技術及醫療保健領域。自2008年6月至2013年10月，付先生擔任黑石（上海）股權投資管理有限公司北京分公司的高級董事總經理。彼自2021年6月起擔任樂普心泰醫療科技（上海）股份有限公司（香港聯交所：2291）非執行董事，自2018年7月起擔任sinovac biotech ltd.（納斯達克：sva）董事，及自2021年6月起擔任genetron holdings limited（納斯達克：gth）董事。彼亦曾自2018年2月至2023年3月擔任諾誠健華醫藥有限公司（香港聯交所：9969）非執行董事。

付先生分別於1991年7月及1988年7月取得中國北京市北京大學歷史學碩士學位及歷史學學士學位。 

黃純瑩 副董事長

黃純瑩女士，64歲，於2010年7月5日加入本集團，於2020年10月15日獲委任為本公司副董事長。彼亦為戰略及esg委員會成員。黃女士自2010年7月5日至2020年10月15日曾任本集團總經理。黃女士自2023年1月1日起由本公司執行董事調任為非執行董事，並負責監督本集團的策略制定及發展。

自1986年4月至2015年12月，黃女士任職於台灣東洋藥品工業股份有限公司，期間於2011年4月成為癌症科學發展事業群執行副總經理。作為台灣東洋藥品工業股份有限公司癌症科學發展事業群的主管，彼負責產品開發、臨床研究、行銷和銷售。彼亦管理癌症轉譯研究中心及醫藥學術部，並負責擴大中國和越南的腫瘤科學業務市場建設和團隊管理。彼自1983年7月至1985年8月于臺北榮民總醫院擔任藥劑師。自1986年4月至2015年12月，黃女士任職於台灣東洋藥品工業股份有限公司，期間於2011年4月成為癌症科學發展事業群執行副總經理。作為台灣東洋藥品工業股份有限公司癌症科學發展事業群的主管，彼負責產品開發、臨床研究、營銷和銷售。彼亦管理癌症轉譯研究中心及醫藥學術部，並負責擴大中國和越南的腫瘤科學業務市場建設和團隊管理。彼自1983年7月至1985年8月於台北榮民總醫院擔任藥劑師。

黃女士于1982年6月取得台灣臺北醫學院（現稱臺北醫學大學）藥學學士學位，並於1983年6月取得臺灣藥劑師許可。

胡蘭

胡蘭女士，51歲，於2019年3月12日加入本集團，擔任獨立非執行董事。彼亦為審計與關聯方交易審核委員會主席及提名委員會成員。 

胡女士於國際會計師事務所有逾20年任職經驗，從中獲取了會計及財務管理的專業知識。自2008年7月至2018年6月，胡女士為普華永道諮詢部門合夥人。於此期間，彼帶領為企業及金融買家開展的財務盡職調查項目，專注於分析目標公司的財務報表並審閱其盈利預測及內部監控報告。在此之前，彼自2002年7月起任職於普華永道，此前於1994年7月起任職於安達信華強會計師事務所。於此等期間，彼亦出任公共會計師，負責審核及審閱上市申請人及上市公司之財務報表。彼自2020年3月起擔任諾誠健華醫藥有限公司（香港聯交所：9969）獨立非執行董事。 

胡女士於2005年2月取得美國紐約州立大學水牛城分校頒發的工商管理碩士學位，及於1994年7月取得中國北京市北京機械工業學院會計學學士學位。彼於1997年3月取得中國註冊會計師資格證。

張鴻仁

張鴻仁先生，66歲，於2019年3月12日加入本集團，擔任獨立非執行董事。彼亦為審計與關聯方交易審核委員會及薪酬委員會成員。彼擁有逾15年生物技術投資經驗。

張先生自2005年8月起為國立陽明大學公共衛生研究所兼任教授，自2005年7月起為上騰生技顧問股份有限公司董事長，自2011年7月起為上準微流體股份有限公司董事長，及自2009年10月起為雅祥生技醫藥股份有限公司（台北櫃買中心：6652）董事長。彼自2015年6月起擔任科懋生物科技股份有限公司（台北櫃買中心：6496）董事，自2013年4月起擔任太景醫藥研發控股股份有限公司（台北櫃買中心：4157）董事，自2018年7月起擔任益安生醫股份有限公司（台北櫃買中心：6499）董事，及自2020年6月起擔任台 新藥股份有限公司（台北櫃買中心：6838）董事。彼亦曾自 2007年6月至2019年6月擔任台灣微脂體股份有限公司（前台北櫃買中心：4152）董事。 張先生自2001年2月至2004年11月就職於台灣行政院衛生署，最後職位為副署長。

張先生於1982年6月取得台灣國立陽明醫學院醫學士學位，於1984年6月取得台灣國立台灣大學公共衛生碩士學位，並於1987年6月取得美國哈佛大學健康服務管理碩士學位。

汪德潛

汪德潛博士，72歲，於2022年3月12日加入本集團，擔任獨立非執行董事。彼亦為薪酬委員會、提名委員會及戰略及esg委員會成員。彼於1994年至2016年間擔任拜耳股份公司(bayer ag)（法蘭克福證券交易所：bayn）集團旗下多項職務，並於2016年至2021年間 擔任藥明生物技術有限公司（香港聯交所：2269）附屬公司副總裁。 

汪博士擁有資深的生物製藥領域經驗。彼於1977年獲得中國遼寧農學院（現稱瀋陽農業大學）農機系學士學位，並分別於1987年及1991年獲得美國俄勒岡州立大學生物資源工程碩士學位、機械工程（生物工程）博士學位。